“Nữ quái’ Thanh Hóa lừa đảo chiếm gần 300 tỷ và 3 người đàn ông bí ẩn

Ngày 18/6, TAND TP Hà Nội tiến hành đưa bị cáo Nguyễn Thị Lan (SN 1974, quê Thanh Hóa) ra xét xử về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lan vốn là người không nghề nghiệp, nhưng lại tự giới thiệu có mối quan hệ với lãnh đạo một công ty xi măng và các quan chức trong ngành xi măng, có thể mua được máy móc thanh lý ở các nhà máy xi măng với giá rẻ rồi đem bán ra ngoài sẽ được lợi nhuận cao.

Theo lời Lan, nếu đầu tư tiền cho chị ta, mọi người sẽ được hưởng lợi nhuận siêu cao.

Nguyễn Thị Lan tại tòa

Lan đã dùng zalo, số điện thoại di động để giả mạo lãnh đạo một công ty xi măng để gọi điện, nhắn tin hỏi vay tiền bị cáo, lập các hợp đồng mua bán hàng hóa “khống” rồi cho những người bị hại xem, nhằm tạo cho “con mồi” niềm tin.

Khi “con mồi” đã sập bẫy của Lan, những người nhẹ dạ đã đưa tiền cho bị cáo. Để tạo lòng tin, vài ngày đầu, những người đưa tiền cho Lan sẽ được “nữ quái” trả lại số tiền gốc và kèm theo một số tiền lợi nhuận.

Khi “con mồi” đã sập bẫy, Lan bảo họ đưa số tiền đầu tư nhiều hơn rồi chiếm đoạt.

Theo cáo buộc, từ 2014- 9/2017, Lan đã chiếm đoạt của 31 người ở Thanh Hóa, Hà Nội và Ninh Bình, với số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 291 tỷ đồng.

Trong số các nạn nhân của Lan phải kể đến chị Mai Thị N. (N 1973, ở Thanh Hóa). Chị này bị “nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt hơn 101 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra từ phía công an, Lan và chị N. có mối quan hệ quen biết từ năm 2000. Bị cáo rủ chị N. góp vốn, hứa hẹn sẽ được chia lợi nhuận cao.

Tin rằng Lan có mối quan hệ với lãnh đạo của một công ty xi măng như lời bị cáo nói, chị N. đã đưa cho Lan hơn 2,7 tỷ đồng và có viết giấy biên nhận. Để tạo lòng tin, mấy tháng đầu Lan trả tiền cho chị N. đầy đủ, nói là lợi nhuận.

Lúc này, chị N. bắt đầu tin việc đầu tư kinh doanh của Lan là thật, nên đã nhiều lần đưa cho Lan tiền và bị lừa.

Một bị hại khác của Lan là chị Trần Thị Thanh H. (ở Ninh Bình). Khoảng tháng 2/2017, lần đầu, chị H. đầu tư 1 tỷ đồng. Sau 2 ngày, bị cáo trả lại 1 tỷ đồng tiền gốc kèm theo 300 triệu đồng tiền lãi cho chị H.

Thấy đầu tư siêu lợi nhuận, chị H. tiếp tục đưa tiền cho Lan. Những lần nhận tiền, bị cáo đều trả lợi nhuận rất cao.

Đến tháng 3/2017, khi số tiền chị H. đưa cho bị cáo lên tới gần 20 tỷ, Lan không trả tiền gốc và lãi đúng hẹn nữa.

Chị H. đòi tiền thì “nữ quái” cho chị xem bản hợp đồng mua bán trị giá 56 tỷ đồng, chuẩn bị đến ngày lấy hàng. Tin Lan, chị H. lại tiếp tục nhiều lần đầu tư tiền mà không hề hoài nghi gì. Tính đến tháng 8/2017, Lan đã nhận của chị H. 31,4 tỷ đồng.

Theo lời khai của Lan, chị ta đã dùng số tiền lừa đảo của 31 người đưa cho ba người đàn ông. Nhưng cả ba người này đều không thừa nhận.

Chiều 19/6, sau một ngày xét xử, HĐXX nhận thấy có phát sinh một số tình tiết mới trong vụ án không thể làm rõ ngay tại phiên tòa nên đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Nguồn: Theo báo Dantri.com.vn